مقاله پولشویی در14صفحه قابل ویرایش
فهرست:
پولشویی
تعریف
تاریخچه اصطلاح
روش‌های پولشویی
تأثیر پولشویی بر اقتصاد
جمع بندی و نتیجه گیری
مراجع
پولشویی به مشروع جلوه دادن پول‌هایی که از راههای غیر قانونی و نامشروع بدست می‌آیند با استفاده از روش‌هایی که باعث پنهان شدن منشاء غیر قانونی آن پول‌ها می‌شوند، گفته می‌شود.
تعریف
پولشویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد. به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.
طبق تعریف قانون مبارزه با پولشویی در ایران[1]، جرم پولشویی عبارت است از:
الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه? ارتکاب جرم به دست آمده باشد؛
